Lunes 17 de junio de 2024

Operación de lavado de dinero: Exdirectivos de Cosavi enviaron fondos a Estados Unidos y Alemania

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha asegurado a los asociados de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R. L., (Cosavi) que se garantizarán los fondos afectados tras el descubrimiento de un desfalco millonario. Según las autoridades, una red compuesta por exdirectivos y exempleados de la entidad financiera logró sustraer ilegalmente la suma de $35 millones, enviándolos a cuentas en Estados Unidos y Alemania.

Évelyn Marisol Gracias, titular de la SSF, afirmó que se están tomando medidas concretas para gestionar la recuperación del dinero desviado y asegurar la estabilidad financiera de la cooperativa. Actualmente, 15 de los 32 implicados han sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se han inmovilizado propiedades y activos que superan los $14 millones.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que se presentarán cargos por delitos como lavado de dinero, defraudación a la economía pública y encubrimiento contra los responsables. Además, se están realizando esfuerzos para ubicar a los prófugos y repatriar los activos fuera del país.

El proceso de investigación se inició durante una supervisión rutinaria de la cooperativa mientras esta se encontraba en proceso de regularización para convertirse en banco cooperativo. Las autoridades detectaron prácticas irregulares que fueron reportadas a la Fiscalía, desencadenando la intervención de la entidad.

Este caso recuerda a situaciones similares en el pasado, como el desvío de $49 millones por parte de directivos de Acotemic y Acomatic en 2023, lo que evidencia la necesidad de una vigilancia constante en el sistema financiero para prevenir estos delitos.